海蘭信：向銀行申請綜合授信額度

北京海蘭信數據科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013年12月30日于公司會議室以現場會議結合通訊方式召開了第二屆董事會第二十五次會議。公司于2013年12月27日以電子郵件和專人送達的方式通知了全體董事，會議應參加董事6人，實際參加董事6人，其中獨立董事2人。本次董事會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和公司《章程》的規定。會議由董事長申萬秋先生召集和主持，經全體董事表決，形成決議如下：

一、審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》；

為滿足公司生產經營需要，同意公司向中國民生銀行（600016）股份有限公司總行營業部申請綜合授信額度，綜合授信額度總計為人民幣壹億元整（最終以銀行實際審批的授信額度為準），授予方式為信用方式，期限一年，具體融資金額將視公司經營實際需求確定。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

二、審議通過了《關于控股子公司提供內保外貸的議案》；

被擔保人海蘭盈華（香港）航�？萍加邢薰�司（以下簡稱“香港盈華”）為公司控股子公司北京海蘭盈華科技有限公司（公司持股比例為60%，以下簡稱“海蘭盈華”）的全資子公司。

為滿足下屬全資公司香港盈華生產經營活動的資金需求，海蘭盈華擬向友利銀行（中國）有限公司北京分行申請辦理擔�？傤~不超過4,000萬元人民幣的內保外貸業務，最終由友利銀行香港分行向香港盈華發放不超過650萬美元的貸款，業務有效期為自融資事項發生之日起三年，海蘭盈華將根據經營需要逐步操作人民幣存1/2款質押擔保，每筆貸款擔保期限為一年。

董事會認為：為了進一步支持香港盈華的日常經營與業務發展，加快小目標探測雷達項目研發進度，降低融資成本，提高公司整體盈利能力，同意海蘭盈華提供上述擔保。香港盈華為海蘭盈華的全資子公司，且海洋特種雷達系列新產品的市場前景良好，香港盈華具備較強的償債能力，財務風險處于公司可有效控制的范圍之內，海蘭盈華的其他股東按其持股比例提供了相應擔保，本次擔保公平、合理，不會損害股東及公司的利益。根據《公司章程》、《對外擔保管理制度》等的規定，此次對外擔保事項屬于公司董事會決策權限，無需提交股東大會審議。公司獨立董事、保薦機構對本議案發表了明確的同意意見。

具體內容詳見同日公告在中國證監會創業板指定披露媒體的公告。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。