前印度最大私營船企涉嫌詐騙涉案金額超30億美元

曾是印度最大私營船企的ABG船廠被指控涉嫌詐騙多家銀行，涉案金額超過30億美元，恐將成為印度歷史上最大宗的銀行詐騙案。

根據印度中央調查局（CBI）發布的公告，兩年前從銀行收到的一份司法審計報告發現，ABG船廠在2012年4月-2017年7月期間存在欺詐行為，多達28家銀行和信貸機構受騙，詐騙金額總計2284.2億盧比（約合30.23億美元）。

印度國家銀行（SBI）保存了ABG船廠的賬目，向印度中央調查局提交的司法審計報告正是來源于這家銀行。報告指出，ABG船廠的欺詐行為包括非法挪用銀行所撥出的資金，“挪用和違反信托的刑事犯罪，目的是以非法形式損害銀行資金”，“這筆資金被用于銀行放款目的以外的其他用途。”

為此，印度中央調查局已經起訴了ABG船廠及其時任董事長兼總經理Rishi Kamlesh Agarwal和其他有關人員，包括時任執行董事Santhanam Muthaswamy，董事Ashwini Kumar、Sushil Kumar Agarwal和Ravi Vimal Nevetia。遭到起訴的還有ABG International Pvt Ltd，涉嫌共謀犯罪、欺詐、違反信托和濫用職權等。

印度國家銀行在2019年11月8日首次提出申訴，印度中央調查局在2020年3月12日要求澄清，同年8月銀行提交了一份新的投訴。經歷了一年半的“審查”，印度中央調查局在2022年2月7日對銀行投訴采取了行動。

印度央行已經將ABG船廠列為“高負債企業”之一。報告顯示，ABG船廠拖欠印度工業信貸銀行（ICICI Bank）708.9億盧比（約合9.38億美元）、印度工業發展銀行（IDBI Bank）363.4億盧比（約合4.81億美元）、印度國家銀行292.5億盧比（約合3.87億美元）、巴羅達銀行（Bank of Baroda）161.4億盧比（約合2.14億美元）、旁遮普國家銀行（Punjab National Bank）124.4億盧比（約合1.65億美元）、印度海外銀行（Indian Overseas Bank）122.8億盧比（約合1.63億美元）。

據了解，ABG船廠成立于1985年，是印度海軍批準建造各種類型艦艇的三家印度私營船廠之一，曾經為印度國防部門建造過一些船舶。該船廠是印度最大的私營船企之一，但從2014年開始陷入經營困難，訂單下滑、撤單、船舶建造成本上升以及設備擴大投資延遲等消極因素給ABG船廠帶來了沉重打擊。

2015年，ABG船廠交付了手持訂單中最后一艘船舶。2017年7月，ABG船廠申請破產。2019年4月，印度國家公司法律法庭（NCLT）下令清算ABG船廠。